9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

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当事人名称

售米非司酮片 包邮（姓名、职务）

售米非司酮片 包邮行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

售米非司酮片 包邮作出行政处罚决定机关名称

售米非司酮片 包邮作出行政处罚

售米非司酮片 包邮决定日期

公示期限

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售米非司酮片 包邮备注

1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

金银罚决字〔2025〕11号

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

售米非司酮片 包邮罚款70万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

三年

售米非司酮片 包邮2

黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

售米非司酮片 包邮金银罚决字〔2025〕10号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

售米非司酮片 包邮中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

三年

3

何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

金银罚决字〔2025〕18号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

罚款2万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

三年